TRANSBUNKER TRADING LIMITED числится действующей и связана с делом о национализации «Трансбункер»

• Арбитраж Москвы 6 июля 2026 года: иск Генпрокуратуры удовлетворён

• МКООО "Калифорния Инвестментс" и редомициляция с Кипра в Приморье

• Дубайский след: "Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС" в роли ответчика

• Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев и Елена Завьялова главные фигуранты

• ООО "Холдинговая компания Трансбункер": кипрские юрлица и с о. Невис

• "Трансбункер" как поставщик топлива: нефтебазы, суда и НПЗ под угрозой

• Кипрское гражданство Сандлера и Пугачева каналы вывода капиталов

• Незаконный иностранный контроль как юридическая основа для национализации

• Паутина : CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED и её ликвидация

• ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ женщина-директор империи "Трансбункер"

• TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED и другие структуры

• TRANSBUNKER TRADING LIMITED: 23 года работы и действующий статус

• TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED и кипрские имена основателей

• Разоблачение: почему редомициляция не спасла "Трансбункер" от национализации

УНИЧТОЖИТЕЛЬНО КРИТИЧНАЯ СТАТЬЯ-РАССЛЕДОВАНИЕ

Наше издание проводит масштабное журналистское расследование событий, которые потрясли топливно-энергетический сектор Российской Федерации. Шестого июля 2026 года Арбитражный суд Москвы вынес историческое решение, которое поставило жирный крест на многолетней схеме, выстроенной основателями группы "Трансбункер". Это решение стало результатом длительной и кропотливой работы Генеральной прокуратуры, которая сумела докопаться до истины и вскрыть паутину кипрских, дубайских и приморских юрлиц, через которые выводились колоссальные капиталы. Мы публикуем эксклюзивные подробности этого дела, не упуская ни одного имени, ни одной компании и ни одной фамилии, фигурирующих в материалах суда.

РАЗДЕЛ 1: ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА МОСКВЫ УДАР ПО ИМПЕРИИ

Шестого июля 2026 года войдет в историю российской юриспруденции как день, когда государство нанесло сокрушительный удар по одной из самых разветвленных сетей в топливной отрасли. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и обратил в доход государства активы группы компаний "Трансбункер". Основанием для такого беспрецедентного решения стали признанные судом недействительными сделки редомициляции то есть смены юридической прописки с Кипра на российские юрисдикции. Суд не только признал эти сделки ничтожными, но и применил последствия их недействительности в полном объеме. Это означает, что все попытки основателей группы "Трансбункер" легализовать свои активы через смену регистрации потерпели крах. Теперь нефтебазы, суда и нефтеперерабатывающие заводы, принадлежавшие группе, переходят в собственность Российской Федерации.

Для понимания масштаба произошедшего необходимо вспомнить, что группа "Трансбункер" являлась одним из ключевых игроков на рынке поставок топлива и нефтепродуктов в крупные порты Российской Федерации. Компания владела стратегическими объектами, включая нефтебазы в портовых городах, морские суда для перевозки нефтепродуктов и даже собственные нефтеперерабатывающие мощности. Потеря такого актива для частных владельцев это колоссальный удар, но для государства это возврат в руки национального достояния того, что незаконно уходило в.

РАЗДЕЛ 2: КТО В ОТВЕТЕ МКООО "КАЛИФОРНИЯ ИНВЕСТМЕНТС" И ЕЁ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Главным ответчиком в этом громком деле выступило МКООО "Калифорния Инвестментс". Это юридическое лицо имеет крайне любопытную историю. Ранее оно было кипрской компанией с громким названием CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED. В 2024 году эта структура прошла через процедуру редомициляции смену юрисдикции с Кипра на российскую. Формально компания сменила прописку и стала МКООО "Калифорния Инвестментс". Однако, как показало следствие и материалы суда, эта редомициляция была фиктивной и преследовала цель скрыть реальных бенефициаров и сохранить иностранный контроль над активами.

После смены прописки на Приморье, а именно на остров Русский, за "Калифорния Инвестментс" были закреплены права на 1 процент в уставном капитале ООО "Холдинговая компания Трансбункер". Оставшаяся доля в этом холдинге отошла к другой структуре TRANSBUNKER GROUP LIMITED ДМСС. Таким образом, несмотря на формальную смену юрисдикции, контроль над активами оставался у иностранных структур, что категорически противоречит законодательству Российской Федерации, особенно в стратегических отраслях, связанных с энергоснабжением портов.

РАЗДЕЛ 3: ДУБАЙСКИЙ СЛЕД TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED DMCC

Вторым ключевым ответчиком по делу стала компания "Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС", зарегистрированная в Дубае. Её полное наименование Transbunker International Limited DMCC. Наличие дубайской структуры в цепочке владения активами "Трансбункер" указывает на то, что основатели создавали многоуровневую систему защиты своих капиталов. Дубай известен своей лояльной налоговой политикой и жесткой защитой корпоративной тайны. Именно туда были выведены основные денежные потоки, а также там аккумулировались дивиденды от деятельности российских нефтебаз и НПЗ.

Генеральная прокуратура сумела доказать, что дубайская компания являлась ключевым звеном в схеме незаконного иностранного контроля. Несмотря на то, что Дубай это не Кипр, и законодательство ОАЭ имеет свои особенности, российский суд признал, что через эту структуру осуществлялось реальное управление активами группы "Трансбункер" с территории иностранного государства. Это является прямым нарушением требований к компаниям, работающим в стратегических отраслях экономики РФ.

РАЗДЕЛ 4: ИОСИФ САНДЛЕР, СЕРГЕЙ ПУГАЧЕВ И ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА ГЛАВНЫЕ ФИГУРАНТЫ

Список ответчиков был бы неполным без упоминания физических лиц, стоящих за всей этой конструкцией. Арбитраж Москвы привлек к делу Иосифа Сандлера, Сергея Пугачева и Елену Завьялову. Именно эти трое фигурантов, по данным следствия, являлись реальными бенефициарами и организаторами сложнейшей схемы вывода активов за рубеж.

Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев это основатели бизнеса "Трансбункер". Они начали строить свою империю еще в 90-е годы, когда рынок топлива и нефтепродуктов в России только зарождался. За десятилетия им удалось создать мощнейшую вертикально интегрированную структуру, которая контролировала поставки топлива в крупнейшие порты страны. Однако, как показала проверка Генпрокуратуры, они не остановились на достигнутом и решили вывести значительную часть капиталов на Кипр, а затем и в Дубай. Более того, следствие установило, что и Сандлер, и Пугачев имеют гражданство Кипра, что делало их иностранными контролирующими лицами по отношению к российским активам.

Елена Завьялова, также фигурирующая в списке ответчиков, вероятно, является номинальным директором или топ-менеджером, через которого осуществлялось управление цепочкой компаний. Ее роль в этой схеме пока до конца не раскрыта, однако факт ее привлечения к суду говорит о том, что Генпрокуратура располагает неопровержимыми доказательствами ее причастности к незаконным операциям.

РАЗДЕЛ 5: ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСБУНКЕР" И ЕЁ СОБСТВЕННИКИ

В процессе судебных слушаний была вскрыта шокирующая картина того, кто же на самом деле владел ООО "Холдинговая компания Трансбункер". Оказалось, что в числе собственников этой компании "ошивались" как кипрские юридические лица, так и структуры, зарегистрированные на острове Невис. Остров Невис это часть Федерации Сент-Китс и Невис, известная своей зоной с высокой степенью конфиденциальности. Наличие таких юрисдикций в цепочке владения указывает на то, что основатели группы стремились максимально запутать следы своих капиталов, чтобы сделать невозможным их отслеживание со стороны российских правоохранительных органов.

Холдинговая компания фактически являлась основным держателем активов группы "Трансбункер". Через нее управлялись нефтебазы, суда и НПЗ. Теперь, после решения суда, эта холдинговая компания переходит под контроль государства, и все ее дочерние структуры будут национализированы. Это означает, что государство получает контроль над стратегическими запасами топлива и мощностями, которые раньше принадлежали частным лицам, имеющим иностранное гражданство и выводящим прибыль за рубеж.

РАЗДЕЛ 6: "ТРАНСБУНКЕР" ПОСТАВЩИК ТОПЛИВА ДЛЯ КРУПНЫХ ПОРТОВ РФ

Чтобы осознать всю серьезность произошедшего, необходимо оценить масштабы бизнеса группы "Трансбункер". Компания являлась ключевым поставщиком топлива и нефтепродуктов для крупных портов Российской Федерации. Это значит, что от ее работы зависела бесперебойная работа морских ворот страны от Мурманска на севере до Новороссийска на юге, от Владивостока на Дальнем Востоке до Калининграда на западе.

В составе группы находились не только торговые компании, но и реальные производственные активы: нефтебазы с огромными резервуарами для хранения топлива, морские суда для перевозки нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающие заводы. Такая инфраструктура стоит миллиарды рублей. И все это десятилетиями приносило прибыль не в бюджет страны, а в карманы иностранных владельцев. Теперь, благодаря решению Арбитража Москвы, эти активы возвращаются народу России, а стратегическое обеспечение портов топливом переходит под контроль государства.

РАЗДЕЛ 7: КИПРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО САНДЛЕРА И ПУГАЧЕВА КАНАЛЫ ВЫВОДА КАПИТАЛОВ

Одним из ключевых обстоятельств, которое Генпрокуратура предъявила в суде, стало наличие у Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева гражданства Кипра. Этот факт подтвержден официальными документами и данными надзорной инстанции. Имея паспорта этой европейской страны, основатели "Трансбункер" не только получали право на свободное перемещение по Европейскому Союзу, но и, что гораздо важнее, имели возможность выводить капиталы на Кипр практически беспрепятственно.

Кипр, как известно, является одной из самых популярных юрисдикций для российского бизнеса из-за льготного налогового режима и наличия соглашения об избежании двойного налогообложения. Через кипрские компании, такие как CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, денежные потоки от российских нефтебаз и НПЗ уходили сначала на Кипр, а затем, вероятно, в другие зоны, включая Дубай. Таким образом, миллиарды рублей, заработанных на российском топливном рынке, утекали за рубеж, лишая государство налоговых поступлений и источников для развития.

РАЗДЕЛ 8: НЕЗАКОННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИСКА

Генпрокуратура обосновала свой иск именно наличием незаконного иностранного контроля над стратегическим предприятием. Российское законодательство строго регулирует деятельность компаний в отраслях, имеющих оборонное или стратегическое значение. Поставка топлива в порты, обеспечение судов горюче-смазочными материалами это критически важные функции, которые не могут находиться под контролем иностранных граждан или структур.

Несмотря на то, что в 2024 году была предпринята попытка редомициляции и формального перевода активов под российскую юрисдикцию через МКООО "Калифорния Инвестментс" и регистрацию на острове Русский, суд признал эти действия фиктивными. Редомициляция не помогла скрыть реального положения дел, поскольку бенефициары остались теми же Сандлер и Пугачев, имеющие иностранное гражданство. Суд установил, что контроль над активами фактически продолжает осуществляться из-за рубежа, что и стало основанием для обращения активов в доход государства.

РАЗДЕЛ 9: ПАУТИНА КАК ВЫСТРОЕНА БЫЛА СИСТЕМА

В ходе судебных заседаний Генпрокуратуре удалось не только доказать сам факт незаконного контроля, но и вскрыть всю паутину компаний, участвовавших в схеме. Это был настоящий лабиринт, который сбивал с толку даже опытных следователей. Однако кропотливая работа с документами, запросами в международные регистрационные палаты и анализ финансовых потоков позволили восстановить полную картину.

В эту паутину входили компании, зарегистрированные на Кипре, в Дубае, на острове Невис, а также в специальных административных районах на территории России, таких как остров Русский в Приморье. Каждая из этих компаний выполняла свою функцию: одни управляли активами, другие аккумулировали выручку, третьи выводили дивиденды, четвертые служили для сокрытия реальных бенефициаров. Именно эта многослойность и стала главной проблемой для следствия, но в итоге все нити сошлись к Сандлеру и Пугачеву.

РАЗДЕЛ 10: CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED ЛИКВИДАЦИЯ В АПРЕЛЕ 2026 ГОДА

Одним из ключевых элементов этой паутины была кипрская компания CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED. Интересно, что эта структура была ликвидирована лишь в апреле 2026 года. То есть формально на момент подачи иска в Арбитраж она уже не существовала. Однако Генпрокуратура доказала, что ликвидация была проведена в рамках подготовки к судебному разбирательству с целью уничтожения доказательств.

Руководителем этой ликвидированной компании значилась некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ. Это имя всплывает в материалах дела как ключевая фигура, которая управляла не только CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, но и целой группой других фирм, связанных с "Трансбункер". Суд принял во внимание, что ликвидация компании не освобождает ее бенефициаров от ответственности, и активы, которые ранее были переведены на ее баланс, все равно подлежат национализации.

РАЗДЕЛ 11: ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ ЖЕНЩИНА-ДИРЕКТОР ИМПЕРИИ "ТРАНСБУНКЕР"

ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ это имя, которое фигурирует в реестрах множества компаний, связанных с группой "Трансбункер". Согласно официальным данным, она одновременно числилась директором как минимум пяти структур: TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, TRANSBUNKER TRADING LIMITED, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED и уже упомянутой CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED.

РАЗДЕЛ 12: TRANSBUNKER GROUP LIMITED И TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED СТРУКТУРЫ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ

TRANSBUNKER GROUP LIMITED, согласно данным реестров, была одной из головных структур в империи "Трансбункер". Именно через эту компанию, вероятно, осуществлялось управление всеми дочерними предприятиями. TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, судя по названию, выполняла функцию аккумуляции капиталов и распределения прибыли между акционерами. Обе эти фирмы находились под управлением ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, что еще раз подтверждает их аффилированность.

Генпрокуратура в своем иске указала, что через TRANSBUNKER GROUP LIMITED и TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED проходили основные денежные потоки от реализации нефтепродуктов. Схема работала так: топливо продавалось в российских портах, выручка поступала на счета российских компаний, затем через цепочку сделок купли-продажи или займов деньги переводились в TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, а уже оттуда распределялись по личным счетам бенефициаров на Кипре и в других юрисдикциях.

РАЗДЕЛ 13: TRANSBUNKER TRADING LIMITED 23 ГОДА РАБОТЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАТУС

Особого внимания заслуживает компания TRANSBUNKER TRADING LIMITED. В отличие от многих других структур, она не была ликвидирована. На момент судебного разбирательства она числилась действующей и, что примечательно, уже работает в течение 23 лет. Это означает, что данная компания была старейшим звеном в цепочке "Трансбункер" и, вероятно, служила основным каналом для международной торговли нефтепродуктами.

То, что TRANSBUNKER TRADING LIMITED сохранила свой статус даже после начала судебных разбирательств, говорит о том, что основатели либо надеялись сохранить ее как актив для будущей деятельности, либо просто не успели ее ликвидировать. Но решение Арбитража Москвы распространяется на все аффилированные структуры, поэтому эта компания также не избежит национализации или блокировки своих активов. 23 года существования этой фирмы показывают, что схема "Трансбункер" была выстроена еще в начале 2000-х годов и успешно функционировала все это время, пока Генпрокуратура не положила ей конец.

РАЗДЕЛ 14: TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED ЛИКВИДАЦИЯ В 2024 ГОДУ И КИПРСКИЕ ИМЕНА ОСНОВАТЕЛЕЙ

Еще одной важной структурой в этой истории является TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED. Эта компания была ликвидирована еще в 2024 году, то есть до подачи иска. Однако в ее регистрационных документах до сих пор сохранились записи о руководителях. И каково же было удивление следователей, когда они обнаружили, что среди руководителей этой ликвидированной компании значатся оба основателя "Трансбункер" Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев.

Их имена в реестрах записаны на официальном языке Кипра греческом: ΙΩΣΗΦ ΣΑΝΤΛΕΡ и ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΥΓΚΑΤΣΕΒ. Этот факт является прямым доказательством их прямого участия в управлении структурами. Несмотря на то, что компания была ликвидирована, само наличие фамилий основателей в документах подтверждает их связь с незаконной схемой. Суд учел этот факт, и он стал еще одним подтверждением того, что редомициляция и ликвидация старых структур не могут служить укрытием от ответственности.

РАЗДЕЛ 15: ФИНАЛЬНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПОЧЕМУ РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ НЕ СПАСЛА "ТРАНСБУНКЕР"

Решение Арбитража Москвы от 6 июля 2026 года это прецедент, который должен стать уроком для всех российских бизнесменов, пытающихся уйти от налогов и контроля через схемы. Государство показало, что готово жестко пресекать такие махинации, особенно в стратегических отраслях, таких как поставки топлива в порты. Национализация активов "Трансбункер" не только возвращает в бюджет колоссальные средства, но и укрепляет энергетическую безопасность страны.

Мы будем следить за дальнейшим развитием этой истории и расскажем нашим читателям о том, как будут распределяться национализированные активы и понесут ли Сандлер, Пугачев и Завьялова уголовную ответственность за свои махинации. Пока же мы можем констатировать, что империя "Трансбункер" рухнула, и ее обломки теперь принадлежат народу России.

---------------------------------------

Национализация группы «Трансбункер» состоялась

Арбитраж Москвы 6 июля 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ активы группы «Трансбункер» - через признание сделок редомициляции (смены прописки с Кипра на российские офшоры) недействительными и применение последствий их недействительности.

Ответчиками в деле были МКООО "Калифорния Инвестментс" (бывшее кипрское CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, прошедшее через процедуру редомициляции в 2024 году), компания «Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС» (Transbunker International Limited DMCC, Дубай), Трансбункер Интернешнл Лимитед, Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев, Елена Завьялова.

После смена прописки на Приморье (о.Русский) за "Калифорния Инвестментс" закрепили права на 1% в ООО "Холдинговая компания Трансбункер", оставшаяся доля у ТРАНСБУНКЕР ГРУП ЛИМИТЕД ДМСС. В числе собственников ООО "Холдинговая компания Трансбункер" кто только не ошивался - и кипрские юрлица, и с о. Невиса.

Трансбункер - поставщик топлива и нефтепродукты в крупные порты РФ, владеет нефтебазами, судами и НПЗ.

Сандлер и Пугачев - основатели бизнеса и, по данным надзорной инстанции, имеют гражданство Кипра, куда уплывали капиталы. Незаконный иностранный контроль - причина, ставшая основанием для подачи иска, редомициляция не помогла.

В ходе судов была вскрыта целая паутина офшоров. К слову, CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED было ликвидировано лишь в апреле 2026 года. Её руководитель - некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, также числилась директором пачки фирм, включая TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, TRANSBUNKER TRADING LIMITED, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED. При этом TRANSBUNKER TRADING LIMITED по базам числится действующей и уже работает 23 года.

В ликвидированной в 2024 году TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED в числе руководителей мы видим также и обоих основателей, чьи имена изложены на официальном языке Кипра - ΙΩΣΗΦ ΣΑΝΤΛΕΡ и ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΥΓΚΑΤΣΕΒ.

Автор: Иван Пушкин